证券代码：603388          证券简称：元成股份            公告编号：2023-069



                          元成环境股份有限公司

                    第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于
2023 年 11 月 9 日上午 11 点 30 分在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融
大厦 14 楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司监事会于 2023 年 11 月 4 日
以电子邮件、电话等方式通知。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
    会议由监事会主席应玉莲女士主持，经与会监事认真审议，形成以下决议：
    一、   审议通过《关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
   考虑到公司募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期，为提高募集资
金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的
资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定增加使用部分闲置募集
资金临时补充公司及子公司流动资金，总额不超过人民币 10,000 万元，使用期
限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


                                               元成环境股份有限公司监事会
                                                          2023 年 11 月 9 日