证券代码：603388           证券简称：元成股份           公告编号：2023-076



                           元成环境股份有限公司

                    第五届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于
2023 年 12 月 27 日上午 10 点 30 分在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融
大厦 15 楼公司会议室以现场会议及通讯会议的方式召开。公司董事会于 2023 年
12 月 22 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议
由董事长祝昌人先生召集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分
监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    会议由董事长祝昌人先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：
    一、   审议通过《关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
   公司考虑到公司募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期，为提高募
集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建
设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定增加使用部分闲置
募集资金临时补充公司及子公司流动资金，总额不超过人民币 6,000 万元，使用
期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
   议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   保荐机构发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《海通证券股份有限公司关于元成环境股份有
限公司增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。


             元成环境股份有限公司董事会
                      2023 年 12 月 27 日