证 券 代 码：603399       证 券简 称：吉 翔 股 份    公告 编 号： 2023-058


                  锦州永杉锂业股份有限公司
           第五届董事会第十九次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通
知已于 2023 年 10 月 25 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次
会议表决截止时间 2023 年 10 月 27 日 16 时。会议应出席董事 7 人，实际出席 7
人，会议由杨峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的
有关规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、《关于 2023 年第三季度报告的议案》
    根据相关法律法规及公司章程的规定，结合公司实际经营状况，公司制作完
成《2023 年第三季度报告》。
    应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。


    特此公告。




                                           锦州永杉锂业股份有限公司董事会
                                                         2023 年 10 月 28 日




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