证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2023-038
债券代码：113643 债券简称：风语转债
上海风语筑文化科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市江场三路 191 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 310,559,488
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.2147
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，董事长
主持会议，公司部分董事、监事、董事会秘书以及高级管理人员出席了会议。本
次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及本公司《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事辛浩鹰、陈礼文、周昌生、杨晖由于工
作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事裴玉堂由于工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书李成出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,300,862 99.9167 258,626 0.0833 0 0.0000
2、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,300,862 99.9167 258,626 0.0833 0 0.0000
3、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,300,862 99.9167 258,626 0.0833 0 0.0000
4、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,300,862 99.9167 258,626 0.0833 0 0.0000
5、 议案名称：《2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,300,862 99.9167 258,626 0.0833 0 0.0000
6、 议案名称：《关于董事、高级管理人员 2022 年度报酬执行情况及 2023 年度
报酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,300,862 99.9167 258,626 0.0833 0 0.0000
7、 议案名称：关于监事 2022 年度报酬执行情况及 2023 年度报酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,300,862 99.9167 258,626 0.0833 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2023 年度申请银行授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,300,862 99.9167 258,626 0.0833 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,300,862 99.9167 258,626 0.0833 0 0.0000
10、 议案名称：《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,300,862 99.9167 258,626 0.0833 0 0.0000
11、 议案名称：《关于注销回购专用证券账户库存股的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,300,862 99.9167 258,200 0.0831 426 0.0002
12、 议案名称：《关于注销回购专用证券账户库存股的减资议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,300,862 99.9167 258,626 0.0833 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,300,862 99.9167 258,626 0.0833 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
《2022 年年度报告及摘
1 806,762 75.7247 258,626 24.2753 0 0.0000
要》
《2022 年度董事会工作报
2 806,762 75.7247 258,626 24.2753 0 0.0000
告》
《2022 年度监事会工作报
3 806,762 75.7247 258,626 24.2753 0 0.0000
告》
《2022 年度财务决算报
4 806,762 75.7247 258,626 24.2753 0 0.0000
告》
《2022 年度利润分配方案
5 806,762 75.7247 258,626 24.2753 0 0.0000
的议案》
《关于董事、高级管理人
员 2022 年度报酬执行情
6 806,762 75.7247 258,626 24.2753 0 0.0000
况及 2023 年度报酬方案
的议案》
《关于监事 2022 年度报
7 酬执行情况及 2023 年度 806,762 75.7247 258,626 24.2753 0 0.0000
报酬方案的议案》
《关于 2023 年度申请银
8 806,762 75.7247 258,626 24.2753 0 0.0000
行授信的议案》
《关于使用部分闲置募集
9 806,762 75.7247 258,626 24.2753 0 0.0000
资金委托理财的议案》
《2022 年度募集资金存放
10 与实际使用情况的专项报 806,762 75.7247 258,626 24.2753 0 0.0000
告》
《关于注销回购专用证券
11 806,762 75.7247 258,200 24.2353 426 0.0400
账户库存股的议案》
《关于注销回购专用证券
12 806,762 75.7247 258,626 24.2753 0 0.0000
账户库存股的减资议案》
《关于修订<公司章程>的
13 806,762 75.7247 258,626 24.2753 0 0.0000
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议审的全部案均已获得通过，其中议案 11-13 为特别决议议案，已
获得出席本次股东大会的股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：俞铖、洪长生
2、 律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
