证券代码：603466           证券简称：风语筑             公告编号：2023－056
债券代码：113643           债券简称：风语转债



               上海风语筑文化科技股份有限公司
              第三届监事会第十六次会议决议公告

    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
六次会议于 2023 年 8 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席召集，
会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有
效。

       一、   审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

    公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财
务报告与内部控制的审计机构。拟定 2023 年度审计费用合计 109 万元，包含年
度财务报告、募集资金存放与实际使用情况专项报告、关联方占用资金情况审核
报告、内部控制审计报告等审计报告，并提请股东大会授权公司管理层根据市场
情况、具体审计要求和审计范围与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商
确定相关审计费用。
    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。




       特此公告。
                                              上海风语筑文化科技股份有限公司
           监事会
2023 年 8 月 12 日