证券代码：603466         证券简称：风语筑           公告编号：2023－055
债券代码：113643         债券简称：风语转债




             上海风语筑文化科技股份有限公司
            第三届董事会第十六次会议决议公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
六次会议于 2023 年 8 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集，
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



    一、    审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。

    根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订
《公司章程》有关条款。
    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。



    二、    审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

    公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财
务报告与内部控制的审计机构。拟定 2023 年度审计费用合计 109 万元，包含年
度财务报告、募集资金存放与实际使用情况专项报告、关联方占用资金情况审核
报告、内部控制审计报告等审计报告，并提请股东大会授权公司管理层根据市场
情况、具体审计要求和审计范围与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商
确定相关审计费用。
    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
    公司全体独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。



    三、   审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。
                                         上海风语筑文化科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 8 月 12 日