证券代码：603466         证券简称：风语筑             公告编号：2023－068
债券代码：113643         债券简称：风语转债




             上海风语筑文化科技股份有限公司
            第三届董事会第十八次会议决议公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
八次会议于 2023 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集，
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。


一、审议通过《关于不向下修正“风语转债”转股价格的议案》。

    截至 2023 年 9 月 26 日，公司股价触发“风语转债”向下修正转股价格条款。
公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即 2023 年 9
月 27 日至 2024 年 3 月 26 日），如再次触发“风语转债”转股价格向下修正条
款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，若再次触发“风语转债”转股价
格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“风语转债”
转股价格的向下修正权利。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司关于不向下修正“风语转债”转股价格的公告》
（公告编号：2023-069）全文。


     特此公告。
                                            上海风语筑文化科技股份有限公司
           董事会
2023 年 9 月 27 日