证券代码：603466         证券简称：风语筑           公告编号：2023－079
债券代码：113643         债券简称：风语转债




             上海风语筑文化科技股份有限公司
            第三届董事会第二十次会议决议公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十次会议于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集，
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    一、    审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    为进一步促进公司规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市
公司治理中的作用，促进提高公司治理水平，公司根据中国证券监督管理委员会
发布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所修订的《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，公司对章程相应条款进行修
订。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。



    二、    审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>有关条款的议案》

    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司董事会议事规则（2023 年 12 月修订）》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。



     三、   审议通过《关于修改<独立董事工作细则>有关条款的议案》

     相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司独立董事工作细则（2023 年 12 月修订）》。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




     四、   审议通过《关于修改<募集资金管理制度>有关条款的议案》

     相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司募集资金管理制度（2023 年 12 月修订）》。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     五、   审议通过《关于<董事会审计委员会工作细则>有关条款的议案》

     相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023 年 12 月修
订）》。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     六、   审议通过《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》

     保荐机构发表了无异议的核查意见，相关内容请查阅公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于部分可
转债募集资金投资项目延期的公告》和相关文件。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     七、   审议通过《关于变更首次公开发行募集资金投资项目的议案》
    保荐机构发表了无异议的核查意见，相关内容请查阅公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于变更首
次公开发行募集资金投资项目的公告》和相关文件。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。



    八、   审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会。
    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。
                                         上海风语筑文化科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2023 年 12 月 9 日