证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2023-022



                八方电气（苏州）股份有限公司
                   2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八
   方电气（苏州）股份有限公司
(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
   股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                     19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          102,792,535

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                            85.4488
表决权股份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
   持情况等。
       本次股东大会由公司董事会召集，董事长王清华先生主持。会议

                                  1
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、
表决方式以及出席会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规

定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、    公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事余海峰先生因身体原

  因未能出席。
2、    公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、    公司总经理、副总经理、董事会秘书兼财务总监出席会议。

二、 议案审议情况
(一)   非累积投票议案
1、议案名称：2022 年度董事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：

                       同意                反对           弃权

股东类型                                       比例           比例
                票数          比例（%） 票数           票数
                                               （%）          （%）

   A股       102,791,735 99.9992         800 0.0008       0 0.0000



2、议案名称：2022 年度监事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：

                       同意                反对           弃权

股东类型                                       比例           比例
                票数          比例（%） 票数           票数
                                               （%）          （%）

                                    2
  A股        102,791,735 99.9992         800 0.0008       0 0.0000



3、议案名称：2022 年年度报告及摘要
   审议结果：通过

表决情况：

                       同意                反对           弃权

股东类型                                       比例           比例
                票数          比例（%） 票数           票数
                                               （%）          （%）

  A股        102,791,735 99.9992         800 0.0008       0 0.0000



4、议案名称：2022 年度财务决算报告
   审议结果：通过
表决情况：

                       同意                反对           弃权

股东类型                                       比例           比例
                票数          比例（%） 票数           票数
                                               （%）          （%）

  A股        102,791,735 99.9992         800 0.0008       0 0.0000



5、议案名称：2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案
   审议结果：通过
表决情况：

                       同意                反对           弃权

股东类型                                       比例           比例
                票数          比例（%） 票数           票数
                                               （%）          （%）

                                    3
     A股     102,791,735 99.9992            800 0.0008                  0 0.0000



6、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永
     久补充流动资金的议案

     审议结果：通过
表决情况：

                       同意                      反对                   弃权

股东类型                                            比例                      比例
                票数          比例（%） 票数                     票数
                                                    （%）                     （%）

     A股     102,791,735 99.9992            800 0.0008                  0 0.0000



7、议案名称：关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
     审议结果：通过
表决情况：

                      同意                    反对                      弃权

股东类型                                                比例                  比例
               票数          比例（%）    票数                    票数
                                                    （%）                     （%）

  A股      102,525,014 99.7397 267,521 0.2603                           0 0.0000



(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                                 同意                   反对                弃权

案
           议案名称                       比例                   比例    票     比例
序                             票数                 票数
                                          （%）                  （%） 数       （%）
号

                                      4
       《2022 年度利润分配
                                          99.99             0.00       0.00
5      及资本公积转增股本 15,191,664                  800          0
                                             47               53         00
       预案》

       《关于部分募集资金

       投资项目结项并将剩                 99.99             0.00       0.00
6                            15,191,664               800          0
       余募集资金永久补充                    47               53         00

       流动资金的议案》

       《关于续聘 2023 年
                                          98.23             1.76       0.00
7      度会计师事务所的议 14,924,943              267,521          0
                                             91               09         00
       案》



(三)     关于议案表决的有关情况说明
       本次股东大会审议的议案一至议案七均为普通决议议案，已获得
出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决
通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
       律师：谢嘉湖、丁逸清
2、律师见证结论意见：
       本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，出席会
议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表
决结果和形成的决议合法有效。
       特此公告。

                                     5
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                   2023 年 5 月 19 日




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