八方电气（苏州）股份有限公司

 董事会提名委员会工作细则




         二○二三年九月
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                                           目            录

第一章 总则...............................................................................................2
第二章 人员组成 ......................................................................................2
第三章 职责权限 ......................................................................................2

第四章 议事规则 ......................................................................................3
第五章 附则...............................................................................................4




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                     董事会提名委员会工作细则

                               第一章 总则

    第一条 为了规范八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事

和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根

据《中华人民共和国公司法》、《八方电气（苏州）股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工

作细则。

    第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要

负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。

                            第二章 人员组成

    第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。

    第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的

三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

    第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；

召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。

    第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期

间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员资格，并由董事会根据本

细则第三条至第五条之规定补足委员人数。

                            第三章 职责权限

    第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董

事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提

出建议：

    （一）提名或者任免董事；



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    （二）聘任或者解聘高级管理人员；

    （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

    董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记

载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

    第八条 提名委员会对本工作细则第七条规定的事项进行审议后，应形成提

名委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会审议决定。

    第九条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公

司承担。

                           第四章 议事规则

    第十条 提名委员会会议根据工作需要，采用定期或不定期方式召开委员会

全体会议。

    提名委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于会议召开前三日提供相关资

料和信息。经全体委员一致同意，可免除前述通知期限要求，会议通知应备附内

容完整的议案。

    董事会秘书负责发出提名委员会会议通知。

    第十一条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出

席会议并行使表决权。

    提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持

人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

    第十二条 提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席

会议的，视为未出席相关会议。

    提名委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，董事会

可以撤换其委员职务。




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    第十三条 会议由召集人负责召集和主持，召集人不能出席时可委托其他一

名独立董事委员主持。

    第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名

委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

    第十五条 提名委员会会议应当以现场召开为原则。在保证全体参会委员能

够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他

方式召开。。

    第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人

员列席会议。

    第十七条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，

费用由公司支付。

    第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵

循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

    第十九条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上

签名。

    会议记录由公司董事会秘书保存，保存期至少为十年。

    第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董

事会。

    第二十一条 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不

得擅自披露有关信息。

                             第五章 附则

    第二十二条 本细则未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司

章程》的相关规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修




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改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执

行。

       第二十三条 本制度由公司董事会负责修订和解释。

       第二十四条 本制度经公司董事会审议通过后实施。




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