证券代码：603489         证券简称：八方股份        公告编号：2023-038



               八方电气（苏州）股份有限公司
             关于董事会、监事会换届选举的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会换届选举具体情况

    八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会已任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有
关规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。根据《公司章程》
相关条款，公司董事会由六名董事组成，其中四名非独立董事，两名
独立董事。
    经第二届董事会提名委员会审查候选人任职资格，公司于 2023

年 9 月 25 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

具体如下：
    （一）非独立董事候选人
    董事会同意提名王清华先生、贺先兵先生、俞振华先生、王英喆

先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。
    （二）独立董事候选人




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    董事会同意提名张为公先生、俞玲女士为公司第三届董事会独立
董事候选人，其中俞玲女士为会计专业人士，候选人简历详见附件。

    《独立董事候选人声明与承诺》及《独立董事提名人声明与承诺》
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关内容。
    （三）独立董事独立意见

    独立董事对上述提名的董事候选人发表了同意的独立意见，具体
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的内容。
    二、监事会换届选举

    公司第二届监事会已任期届满。根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等有关规定，公司按程序进行监事会的换届选举工作。
根据《公司章程》相关条款，公司监事会由三名监事组成，其中两名
非职工代表监事，一名职工代表监事。
    （一）非职工代表监事候选人
    公司于 2023 年 9 月 25 日召开第二届监事会第二十次会议，审议
通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候
选人的议案》，监事会同意提名蔡金健先生、赵陈洁女士为公司第三
届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。
    （二）职工代表监事
    截至本公告披露日，公司尚未召开职工代表大会审议关于选举职
工代表监事的事项。公司将在相关选举工作完成后履行信息披露义务。
    三、董事换届离任情况
    本次换届选举后，公司第二届董事会董事傅世军先生将不再担任
公司董事职务。公司对傅世军先生在任职董事期间对公司发展做出的
贡献表示衷心感谢！


                              -2-
    四、其他说明
    1、关于董事会董事候选人、监事会非职工代表监事候选人换届

选举的相关事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，其
中关于独立董事的议案需以上海证券交易所审核无异议为前提。
    2、第三届董事会、监事会将自 2023 年第一次临时股东大会审议

通过之日起成立，任期三年。为确保董事会、监事会的正常运作，公
司第三届董事会董事、监事会监事正式就任前，原董事、监事将继续
履行相应职责。

   特此公告。




                         八方电气（苏州）股份有限公司董事会

                                             2023 年 9 月 27 日




                             -3-
附件

                     董事、监事候选人简历



一、第三届董事会非独立董事候选人
1、王清华先生

    中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 7 月出生，大学学历。
1988 年 7 月至 1998 年 12 月，供职于南京控制电机厂，任技术员、
科长、副厂长；1998 年 12 月至 1999 年 11 月，供职于南京控达电机
制造有限公司，任总经理、法定代表人；1999 年 12 月至 2003 年 8
月供职于苏州小羚羊电动车有限公司任副总经理，兼任苏州小羚羊电
动车有限公司长城车用电机厂厂长；2003 年 9 月至公司整体变更为

股份公司前，任公司执行董事、总经理。现任公司第二届董事会董事
长、总经理，兼任公司全资子公司苏州戈雅贸易有限公司（以下简称
“戈雅贸易”）董事长、八方新能源（苏州）有限公司执行董事、杭

州宝骐投资有限公司董事。
    截至本公告披露日，王清华先生持有公司股份 6804 万股，为公
司控股股东、实际控制人，与非独立董事候选人王英喆先生系父子关

系，与公司其他董事、监事候选人不存在关联关系。王清华先生不存
在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会
的处罚和证券交易所惩戒。

2、贺先兵先生
    中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 1 月生，大专学历。1997
年 6 月至 1999 年 3 月，供职于苏州电讯电机厂有限公司，任技术员；
1999 年 3 月至 2000 年 3 月，供职于苏州太湖企业有限公司，任技术

                              -4-
员；2000 年 3 月至 2003 年 4 月，供职于苏州小羚羊电动车有限公司
长城车用电机厂，任研发工程师主管；2003 年 7 月至今供职于公司。

现任公司第二届董事会董事、副总经理，兼任公司全资子公司戈雅贸
易董事、八方荷兰法定代表人、八方美国法定代表人、八方波兰法定
代表人。

    截至本公告披露日，贺先兵先生直接持有公司股份 2746.3899 万
股，并持有宁波冠群信息科技中心（有限合伙）（以下简称“宁波冠
群”，持有公司股份 1260 万股）59.97%的出资份额，为宁波冠群有限

合伙人。贺先兵先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，
不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受到中国证监会的
行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市
公司董事的其他情况。
3、俞振华先生
    中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 6 月生，大专学历。1982
年 11 月至 1988 年 11 月，供职于苏州机械仪表电镀厂，任职员；1988
年 12 月至 2001 年 11 月，供职于苏州市机械工业局，任职员；2001
年 12 月至 2003 年 10 月，供职于苏州小羚羊电动车有限公司，任办
公室主任；2003 年 11 月至今供职于公司。现任公司第二届董事会董
事、副总经理，兼任全资子公司戈雅贸易董事、宁波冠群执行事务合
伙人。
    截至本公告披露日，俞振华先生直接持有公司股份 1453.62 万股，
并持有宁波冠群（持有公司股份 1260 万股）33.37%的出资份额，为
宁波冠群普通合伙人。俞振华先生与公司控股股东、实际控制人不存
在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受到


                              -5-
中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不
适合担任上市公司董事的其他情况。

4、王英喆先生
    中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 7 月出生，本科学历，
2018 年 5 月至今就职于公司。现任公司研发部高级经理。

    截至本公告披露日，王英喆先生未持有公司股份，与公司控股股
东、实际控制人、非独立董事候选人王清华先生系父子关系，与公司
其他董事、监事候选人不存在关联关系。王英喆先生不存在《公司法》

规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会的处罚和证券
交易所惩戒。
二、第三届董事会独立董事候选人
1、张为公先生
    中国国籍，无境外永久居留权，1959 年 10 月生，博士学历。1982
年 2 月至 1983 年 8 月，供职于南昌飞机制造厂，任助理工程师；1986
年 6 月至 2018 年 12 月，供职于东南大学，历任助教、讲师、副教授、
教授、东南大学苏州研究院常务副院长；2019 年 1 月退休。
    截至本公告披露日，张为公先生未持有公司股份，与公司及主要
股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，其任职资格符合《公
司法》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，未受到中国证监
会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任
上市公司董事的其他情况。
2、俞玲女士
    中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 1 月生，本科学历。1992
年 9 月至 1999 年 5 月，供职于吴县建筑机械厂，任财务会计；1999


                               -6-
年 6 月至 2001 年 5 月，供职于苏州祝祥时装有限公司，任财务科长；
2001 年 11 月至 2008 年 12 月，供职于苏州飞鸟表面处理有限公司，

任财务科长；2008 年 12 月至 2013 年 3 月，供职于苏州日进塑料有
限公司，任财务科长；2013 年 4 月至 2014 年 7 月，供职于苏州市相
城区国有资产经营管理有限公司，任财务科长；2014 年 8 月至 2018

年 4 月，供职于苏州日进塑料有限公司，任财务部长；2018 年 5 月
至 2022 年 2 月，供职于苏州市相城文商旅发展（集团）有限公司，
任财务部长；2022 年 2 月至 2023 年 5 月，供职于大华会计师事务所

（特殊普通合伙）苏州分所，任审计师；2023 年 6 月至今，供职于
苏州天安会计师事务所有限公司，任审计师。
    俞玲女士为会计专业人士，具有注册会计师资格、高级会计师资
格。截至本公告披露日，俞玲女士未持有公司股份，与公司及主要股
东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，其任职资格符合《公
司法》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，未受到中国证监
会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任
上市公司董事的其他情况。
三、第三届监事会非职工代表监事候选人
1、蔡金健先生
    中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 11 月生，大专学历，工
程师。1983 年 9 月至 1997 年 6 月，供职于苏州光华水泥厂（后改
制设立苏州光华水泥厂有限公司），历任技术员、车间主任、技术科
长；1997 年 7 月至 1999 年 3 月，供职于维德木业（苏州）有限公司，
任总经理助理；1999 年 3 月至 2011 年 12 月供职于苏州小羚羊电动
车有限公司，历任车间主任、售后服务部部长、技术质量部长；2011


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年 12 月至今就职于公司。现任公司第二届监事会监事、资材部高级
经理。

    截至本公告披露日，蔡金健先生未直接持有公司股份，持有宁波
冠群（持有公司股份 1260 万股）0.33%的出资份额，为宁波冠群有限
合伙人。蔡金健先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，

不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未受到中国证监会的
行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市
公司监事的其他情况。

2、赵陈洁女士
    中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 9 月生，本科学历，专
利工程师。2006 年 2 月至 2010 年 11 月，供职于苏州平江医院，任
行政后勤；2011 年 3 月至今供职于公司。现任公司第二届监事会监
事、高级项目申报专员。
    截至目前，赵陈洁女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事
候选人不存在关联关系。赵陈洁女士不存在《公司法》规定的不得担
任公司监事的情形，也未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。




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