证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2023-037



               八方电气（苏州）股份有限公司
             第二届监事会第二十次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第二十次会议通知于 2023 年 9 月 23 日以电子邮件方式送达全体
监事，并于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会
议由监事会主席蔡金健先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定，程序合法。
    二、监事会会议审议情况

    议案一、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
事候选人的议案
    监事会提名蔡金健先生、赵陈洁女士为第三届监事会非职工代表
监事候选人，并提交股东大会参加换届选举。具体内容详见公司同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公

告》（2023-038）。本议案分项表决结果如下：
    1.1 关于提名蔡金健先生为公司第三届监事会非职工代表监事
候选人的议案

                                 -1-
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   1.2 关于提名赵陈洁女士为公司第三届监事会非职工代表监事

候选人的议案
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式选举。

  议案二、关于修订《监事会议事规则》的议案
   修订后的《监事会议事规则》详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的内容。

  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  特此公告。




                         八方电气（苏州）股份有限公司监事会
                                      2023 年 9 月 27 日




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