八方股份:独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见2023-09-27
八方电气(苏州)股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》《独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等文件的相关规
定,我们作为八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,对公司第二届董事会第二十三次会议审议的关于换届选
举暨提名董事候选人的相关事项发表独立意见。
经审核第三届董事会董事候选人的简历、任职资格等信息后,我
们认为被提名的董事候选人具备相关专业知识及决策、协调、执行能
力,具备相关工作经验,未发现董事候选人存在《公司法》《证券法》
及上海证券交易所相关文件规定的禁止担任董事的情形。独立董事候
选人具备《独立董事管理办法》要求的独立性,任职资格合法合规。
公司董事会对候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》《公司
章程》的相关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
我们同意将董事会换届选举暨提名董事候选人的事项提交公司
股东大会审议。
八方电气(苏州)股份有限公司
独立董事:余海峰、赵高峰
2023 年 9 月 25 日
-1-