证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2023-043



               八方电气（苏州）股份有限公司
              第三届监事会第一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第一次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出，并
于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到

监事 3 名，实到监事 3 名，全体监事推举蔡金健先生主持本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，会议形成如下决议：
    1. 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

    鉴于公司第三届监事会成员已分别经公司 2023 年第一次临时股
东大会和职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有
关规定，全体监事选举蔡金健先生为公司第三届监事会主席，任期与

本届监事会任期一致。蔡金健先生简历详见公司于 2023 年 9 月 27 日
披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2023-038）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。

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八方电气（苏州）股份有限公司监事会
            2023 年 10 月 14 日




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