证券代码：603499            证券简称：翔港科技             公告编号：2023-030
转债代码：113566            转债简称：翔港转债



                   上海翔港包装科技股份有限公司
   “翔港转债”2023 年第一次债券持有人会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     根据《上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称 “《募集说明书》”）、《上海翔港包装科技股份有限公司
可转换公司债券持有人会议规则》（以下 简称“《债券持有人会议规则》”）
的相关规定，债券持有人会议做出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还
债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
     依据有关法律、法规和《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，
经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会
议或 明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
     本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。



    一、会议召开和出席情况
    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 23
日 14:30 在上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室召开“翔港转债”2023
年第一次债券持有人会议。本次会议以现场方式召开，出席本次会议的债券持有
人或代理人共 21 人，其中有表决权债券持有人（或代理人）21 名，代表本期未
偿还且有表决权的债券共计 261,270 张，占未偿还公司债券总张数的 16.20%。本
次会议由公司董事会召集，公司董事会委派董事长董建军先生主持本次会议，公
司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师列席了本次债券持有人会议。


    二、会议审议情况
    会议以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的
议案》
    公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第八次会议，2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过了
《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司经审慎
研究，同意终止可转换公司债券募集资金投资项目之“化妆品生产建设项目”和
“化妆品研发检测中心项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
    内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）
披露的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号：2023-017）。
    表决结果：同意 236，170 张，占出席会议且未偿还公司债券总张数的 90.39%；
反对 25,100 张，占出席会议且未偿还公司债券总张数的 9.61%；弃权 0 张，占
出席会 议且未偿还公司债券总张数的 0.00%。 上述议案经出席会议的二分之一
以上债券面值的持有人同意获得通过。


    三、律师见证结论意见
    公司本次债券持有人会议的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、
《募集说明书》和《会议规则》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集
人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次债券持有人会议形成的决
议合法有效。


    四、备查文件
    （一）上海翔港包装科技股份有限公司“翔港转债”2023 年第一次债券持
有人会议决议；
    （二）上海市国浩律师事务所关于上海翔港包装科技股份有限公司“翔港
转债”2023 年第一次债券持有人会议法律意见书。
    特此公告。
                                     上海翔港包装科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 5 月 24 日