翔港科技：2023年第二次临时股东大会会议材料2023-06-22
证券代码：603499 证券简称：翔港科技
转债代码：113566 转债简称：翔港转债
上海翔港包装科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会
议
材
料
2023 年 6 月
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目 录
2023 年第二次临时股东大会议程 .................................................................................................. 3
2023 年第二次临时股东大会会议须知 .......................................................................................... 5
2023 年第二次临时股东大会现场表决办法说明 .......................................................................... 6
关于为全资孙公司提供担保额度预计的议案 ............................................................................... 7
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2023 年第二次临时股东大会议程
一、 会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2023 年 6 月 30 日 14:30
2、现场会议地点：上海市浦东新区康桥西路 666 号 2 楼会议室
3、网络投票的系统和投票时间
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
2023 年 6 月 30 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 11 月 15 日的 9:15-15:00。
二、会议主持人：公司董事长董建军先生
三、 会议议程
1、主持人宣布 2023 年第二次临时股东大会开始，工作人员宣读大会会议须
知和大会出席情况；
2、审议有关议案：
（1） 审议《关于为全资孙公司提供担保额度预计的议案》。
3、就股东关心的问题予以解答；
4、选举大会计票人、监票人；
5、现场参会股东及股东代表表决；
6、统计现场会议表决结果；
7、休会；
8、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果；
9、宣布表决结果和股东大会决议；
10、见证律师宣读会议见证意见；
11、签署会议决议、会议记录等相关文件；
12、会议结束。
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四 、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：宋钰锟、董颖异
联系地址：上海市浦东新区康桥路 666 号翔港科技董事会办公室
邮政编码：201315
电话号码：021-20979819*866
传真号码：021-58126086
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
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2023 年 6 月 30 日
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2023 年第二次临时股东大会会议须知
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市
公司股东大会规范意见》的有关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会
的正常秩序和议事效率，特制订如下会议须知：
一、本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式召开。会议设立会务
组，具体负责有关会议程序方面的事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行法定职责。
三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或者提问的股
东请事先向会务组登记，由会务组汇总后，统一交有关人员进行解答。发言股东
举手示意后，经主持人许可，也可以即席发言。
四、股东享有充分的发言权。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按
照提问先后顺序安排发言。
五、股东发言时，请首先报告姓名及所持股数，为确保会议的正常进行，在
会议期间每位股东发言原则上不超过两次，每次发言不超过三分钟。
六、股东请勿无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求发
言或就有关问题提出质询的，应经大会主持人许可。在进行表决时，不进行大会
发言。
七、现场投票采用逐项书面记名投票表决方式。
八、本次股东大会网络投票的相关程序和办法按照《上海证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则》的规定执行。
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2023 年 6 月 30 日
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2023 年第二次临时股东大会现场表决办法说明
上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会现场表决办法说
明如下：
一、现场表决的组织工作设监票人 3 名，由 2 名股东代表和 1 名监事组成，对
投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。监票人职责：
1、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
2、统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定；
3、统计议案的表决结果。
二、现场表决规定
1、本次股东大会有 1 项表决内容，每位参加现场表决的股东及股东代表，在签
到时领取表决票壹张。
2、本次股东大会之表决内容均为非累积投票议案。
对于非累积投票议案，请在“同意、反对、弃权”三项中选择一项打“√”。
不按上述要求填写的议案作废票处理。
3、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）
签名”处签名，并保持表决票上股东信息的完整性。
三、本次股东大会会场设有投票箱一个，请股东及股东代表依次进行投票。
四、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并将表决
内容的实际投票结果报告大会主持人。
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2023 年 6 月 30 日
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议案一
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关于为全资孙公司提供担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2023 年 6 月 14 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于为全资孙公司提供担保额度预计的议案》，同意未来 12 个月为瑾亭商贸提供担
保额度总计不超过 5,000 万元人民币，该担保最高限额占公司最近一期经审计净
资产的 7.96%。现提请股东大会进行表决，本次担保的相关情况如下：
一、 担保情况概述
（一）担保基本情况
为支持公司全资孙公司瑾亭商贸的日常经营和业务发展需要，未来 12 个月
内瑾亭商贸在向商业银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务过程中，公司
为其提供担保额度总额不超过 5000 万元（或等值的其他币种，以下称为“本次
预计的担保额度”）的连带责任担保。本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体
协议签署前，授权公司管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范
围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2023 年 6 月 14 日召开第三届董事会第十四次会议，全票审议通过了
《关于为全资孙公司提供担保额度预计的议案》，同意公司未来 12 个月为瑾亭商
贸提供担保额度总额不超过 5000 万元（或等值的其他币种，以下称为“本次预
计的担保额度”）的连带责任担保。本次预计的担保额度有效期为自公司 2023
年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。董事会提请股东大会授权公
司董事长在本次预计的担保额度范围内审批担保具体事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保额度预计事项
需提交公司 2023 年第二次临时股东大会表决。
（三）担保预计基本情况
担保 被担 担保方 被担保 截至目 本次新增 担保额度 担保预计 是否 是否有
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方 保方 持股比 方最近 前担保 担保额度 占上市公 有效期 关联 反担保
例 一期资 余额 司最近一 担保
产负债 期净资产
率 比例
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
翔港 瑾亭
100% 103.51 0 5,000 8.27 12个月 否 否
科技 商贸
2.资产负债率为70%以下的控股子公司
翔港 久塑 20,000
70% 65.93 10,500 20.67 12个月 否 否
科技 科技 （注）
二、对合营、联营企业的担保预计
1.资产负债率为70%以上的合营、联营企业
- - - - - - - - - -
2.资产负债率为70%以下的合营、联营企业
- - - - - - - - - -
注：公司已于 2023 年 3 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为控股
子公司提供担保额度预计的议案》，同意未来 12 个月内久塑科技向商业银行申请贷款/授信
或开展其他日常经营业务过程中，公司为其提供担保额度总额不超过 2 亿元（或等值的其他
币种）的连带责任担保。
二、 被担保人的基本情况
（一） 基本情况
公司名称：上海瑾亭商贸有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区翠波路 299 号
法定代表人：董婷婷
注册资本：1,000 万元人民币
成立时间：2019 年 02 月 26 日
经营范围：
许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：化
妆品批发；化妆品零售；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机
软硬件及辅助设备零售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；电子产
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品销售；包装材料及制品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；
办公用品销售；音响设备销售；日用木制品销售；日用百货销售；消毒剂销售（不
含危险化学品）；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；食品进出口；
进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二） 被担保人与公司之间的股权关系
（三） 被担保人财务及信用状况
1、 被担保人最近一年又一期主要财务指标
单位： 人民币/万元
2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日
项目
/2022 年 1-12 月 /2023 年 1-3 月
总资产 3,338.60 3,727.85
负债总额 3,463.83 3,858.60
（其中：银行贷款总额）
归属于母公司所有者权益 -125.23 -130.74
营业收入 11,364.60 2,929.36
净利润 24.60 -5.51
2、 被担保人最新纳税信用等级：B 级
三、 担保协议的主要内容
本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据
实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担
保期限等事项以实际签署的协议为准。
四、 担保的必要性和合理性
本次担保有利于进一步满足瑾亭商贸经营发展需要，可使其获得一定额度和
期限的银行融资，能够减轻公司的资金压力，提升资金使用效率，有利于开展业
务，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司控股孙公司，公司对其具有充分
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的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及
股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、 董事会意见
公司为瑾亭商贸提供担保是为了满足其生产经营所需的资金需求，确保其持
续稳健发展，符合公司整体利益，公司对其具有管控权，被担保的公司具备良好
的偿债能力，风险整体可控。董事会同意该项议案，并授权公司董事长在前述担
保额度范围内签署具体相关文件（包括但不限于银行保证合同等）。
六、 独立董事意见
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》等法律法规的有关规定，公司独立董事对公司拟开展的对外担保情况进行了
核查，公司对瑾亭商贸的担保有利于补充其营运资金，促进其主营业务的健康发
展，被担保对象经营情况良好，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。
公司对外担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。独立董事同
意本次对外担保事项。
七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司对外担保总额为 25,000 万元（含本次担保额度），
均为上市公司对全资/控股子公司提供的担保，占公司最近一年经审计净资产的
比例为 41.63%。上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额
为 0 元，公司不存在担保逾期情况。
以上，请审议。
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