证券代码：603499             证券简称：翔港科技
                                                       公告编号：2023-051
债券代码：113566             债券简称：翔港转债




                   上海翔港包装科技股份有限公司
               第三届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2023年7月28日以微信和邮件形
式发出，会议于2023年8月7日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主
席瞿伟红女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2023 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过《2023 年半年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023
年第三次临时股东大会表决
    经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度利润分配预案充分考虑了公司所
处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，同时
兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合《中华人民
共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    （三）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
募集资金管理办法》及《上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金
存放与使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法
律、法规及损害股东利益的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第十次会议决议。


    特此公告。




                                      上海翔港包装科技股份有限公司监事会
                                               2023 年 8 月 8 日




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