证券代码：603499             证券简称：翔港科技
                                                        公告编号：2023-053
债券代码：113566             债券简称：翔港转债


                   上海翔港包装科技股份有限公司
             关于 2023 年半年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

     每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元（含税）。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
     如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动
的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。



    一、 利润分配预案内容
    根据上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度财务
报告（未经审计），公司 2023 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 5,880,
913.91 元，截至 2023 年 6 月 30 日，母公司期末可供分配利润 126,307,190.75 元。
    结合公司发展规划和经营情况，经董事会决议，公司 2023 年半年度利润分配
预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的
股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。截至 2023 年 6 月
30 日，公司总股本 201,153,443 股，以此计算合计拟派发现金红利 5,028,836.08
元（含税），占 2023 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 85.51%。
    在董事会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，因公司
可转债转股、股权激励之股票期权部分行权、限制性股票回购等情形导致公司总股
本发生变动的，公司拟按现金分红比例不变的原则相应调整分配总额,并在利润分
配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。如后续可参与分配的总股本
发生变化，将另行公告具体调整情况。


                                       1
    本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    二、 公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 8 月 7 日召开第三届董事会第十五次会议，以同意票 7 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《2023 年半年度利润分配预案》，同意将本次利
润分配预案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    经审议，我们认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合公司的实际经营情
况，符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》
的相关规定，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，我
们同意该利润分配预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    （三）监事会意见
    经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度利润分配预案充分考虑了公司所处
行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，同时兼顾
广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合《中华人民共和国
公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定。
    三、 相关风险提示
    本次现金分红综合考虑了公司的长远发展、未来的资金需求等因素，不会对公
司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。
    2023 年半年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通
过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。


     特此公告。




                                         上海翔港包装科技股份有限公司董事会
                                                 2023 年 8 月 8 日



                                     2