证券代码：603499             证券简称：翔港科技
                                                        公告编号：2023-062
债券代码：113566             债券简称：翔港转债




                   上海翔港包装科技股份有限公司
              第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2023年9月18日以微信形式发
出，会议于2023年9月19日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长董建军先
生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司监事和高
级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于不向下修正“翔港转债”转股价格的议案》
    经审议，公司董事会决定本次不向下修正“翔港转债”转股价格，且自本次
董事会审议通过之日起未来三个月（2023 年 9 月 20 日至 2023 年 12 月 19 日）
内，如再次触发“翔港转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于不向下修正“翔港转债”转股价格的
公告》（公告编号：2023-063）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
     1、第三届董事会第十六次会议决议。


    特此公告。



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    上海翔港包装科技股份有限公司董事会
             2023 年 9 月 20 日




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