证券代码：603499             证券简称：翔港科技
                                                       公告编号：2023-066
债券代码：113566             债券简称：翔港转债




                   上海翔港包装科技股份有限公司
              第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2023年10月24日以微信和邮
件形式发出，会议于2023年10月26日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长
董建军先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司
监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2023 年第三季度报告》
    公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监
督管理委员会、上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    公司《2023 年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://
www.sse.com.cn/，下同），同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2
023 年第四次临时股东大会表决
    经审议，会议同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构。本次续聘 2023 年度审计机构事项，详见与本公告同日在《中
国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事

                                     1
务所的公告》（公告编号：2023-068）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    会议同意于 2023 年 11 月 14 日（星期二）召开 2023 年第四次临时股东大
会。具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-
069）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
     1、第三届董事会第十七次会议决议；
     2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
     3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                           上海翔港包装科技股份有限公司董事会
                                                   2023 年 10 月 27 日




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