证券代码：603499             证券简称：翔港科技
                                                     公告编号：2023-067
债券代码：113566             债券简称：翔港转债




                   上海翔港包装科技股份有限公司
             第三届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2023年10月24日以微信和邮
件形式发出，会议于2023年10月26日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席
瞿伟红女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《2023 年第三季度报告》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2023 年三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2023
年第四次临时股东大会表决
    经审核，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有从
事证券、期货业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担
任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉
尽职，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。
监事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构并提交股东大会表决。

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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第十一次会议决议。




特此公告。




                                  上海翔港包装科技股份有限公司监事会
                                          2023 年 10 月 27 日




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