证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2023-054
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
上海韦尔半导体股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区上科路 88 号东楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 417,918,034
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
35.3102
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公
司董事长虞仁荣先生主持了本次会议，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 417,379,735 99.8712 305 0.0001 537,994 0.1287
2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 417,379,735 99.8712 305 0.0001 537,994 0.1287
3、 议案名称：《2022 年度独立董事履职情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 417,379,635 99.8712 405 0.0001 537,994 0.1287
4、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 417,379,635 99.8712 405 0.0001 537,994 0.1287
5、 议案名称：《<2022 年年度报告>及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 417,379,635 99.8712 405 0.0001 537,994 0.1287
6、 议案名称：《2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 417,402,720 99.8767 405 0.0001 514,909 0.1232
7、 议案名称：《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 414,190,600 99.1081 2,934,807 0.7022 792,627 0.1897
8、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 412,722,717 98.7569 2,290,051 0.5480 2,905,266 0.6951
9、 议案名称：《关于公司 2022 年度关联交易及 2023 年度预计日常关联交
易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 412,346,220 99.8752 405 0.0001 514,909 0.1247
10、 议案名称：《关于公司 2023 年度银行综合授信额度及授权对外签署银
行借款相关合同的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 416,780,932 99.7279 622,191 0.1489 514,911 0.1232
11、 议案名称：《关于公司 2023 年度为控股子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 416,780,832 99.7279 622,191 0.1489 515,011 0.1232
12、 议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行
情况及 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 417,361,300 99.8668 41,825 0.0100 514,909 0.1232
13、 议案名称：《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 417,402,720 99.8767 405 0.0001 514,909 0.1232
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普
358,472,250 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
58,930,470 99.1331 405 0.0006 514,909 0.8663
通股股东
其 中 : 市 值 50
万以下普通股 43,766,392 98.8362 405 0.0009 514,909 1.1629
股东
市值 50 万以上
15,164,078 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《 2022 年 度利 润
6 49,592,060 98.9716 405 0.0008 514,909 1.0276
分配预案的议案》
《关于公司未来
三年（2023 年-2025
7 46,379,940 92.5611 2,934,807 5.8570 792,627 1.5819
年）股东分红回报
规划的议案》
《关于续聘公司
2023 年度 审计 机
8 44,912,057 89.6316 2,290,051 4.5703 2,905,266 5.7981
构及内部控制审
计机构的议案》
《 关于 公 司 2022
年度关联交易及
9 2023 年度 预计 日 49,592,060 98.9716 405 0.0008 514,909 1.0276
常关联交易的议
案》
《 关于 公 司 2023
年度为控股子公
11 48,970,172 97.7305 622,191 1.2417 515,011 1.0278
司提供担保额度
的议案》
《关于公司董事、
监事和高级管理
人员 2022 年度薪
12 49,550,640 98.8889 41,825 0.0835 514,909 1.0276
酬执行情况及
2023 年度 薪酬 方
案的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 11、13 作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，已获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。关联股东已对议案 9 回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：陈巍、苏飞
2、 律师见证结论意见：
综上所述，北京市通商律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经股东大
会表决通过的有关决议合法、有效。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2023 年 6 月 27 日
上网公告文件
北京市通商律师事务所关于上海韦尔半导体股份有限公司2022年年度股东
大会的法律意见书
报备文件
上海韦尔半导体股份有限公司 2022 年年度股东大会决议