证券代码：603501           证券简称：韦尔股份         公告编号：2023-061
转债代码：113616           转债简称：韦尔转债

                   上海韦尔半导体股份有限公司
               第六届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会
议于 2023 年 7 月 11 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2023 年 7 月 6 日以通
讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次
会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于延长公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有
效期的议案》

    鉴于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市相关决议有效期即将届满，相
关事项正在办理中，为确保本次发行上市的顺利推进，公司董事会同意将本次发
行 GDR 并在瑞士证券交易所上市相关决议有效期自原决议有效期届满之日起延
长 12 个月。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提请至公司股东大会审议表决通过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于延长公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市
相关事项有效期的公告》（公告编号：2023-058）。
    （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权处理
与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项有效期的议案》

    鉴于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的原股东大会授权董事会及其
授权人士全权处理本次发行上市有关事项的有效期即将届满，相关事项正在办理
中，为确保本次发行上市的顺利推进，公司董事会同意将发行 GDR 并在瑞士证
券交易所上市的股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行上市有
关事项的有效期自原授权有效期届满之日起延长 12 个月。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提请至公司股东大会审议表决通过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于延长公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市
相关事项有效期的公告》（公告编号：2023-058）。

    （三）审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》

    鉴于公司《2022 年度利润分配预案的议案》已经公司 2022 年年度股东大会
审议通过，确定公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购
股份后的总股数为基数，每 10 股派发现金红利 0.84 元（含税）。根据公司《2019
年股票期权激励计划》《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》《2021 年股票
期权与限制性股票激励计划》《2022 股票期权激励计划》的相关规定，决定对公
司股票期权行权价格进行相应调整。本次调整不影响公司股权激励的实施。

    关联董事吴晓东先生、纪刚先生、贾渊先生对该议案回避了表决。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于调整股票期权行权价格的公告》（公告编号：
2023-059）。

    （四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    结合公司实际经营情况及设备交付周期，在募投项目投资用途、投资总额、
建设地点、项目实施主体等不发生变更的情况下，公司将公开发行可转换公司债
券的募投项目“晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目”达到预定可使用状态的日期
从 2023 年 7 月延期至 2024 年 12 月。除上述调整外，其他事项不做变更。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-
060）。

    （五）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会提请于 2023 年 7 月 27 日通过现场投票及网络投票相结合的方式召
开公司 2023 年第二次临时股东大会，将本次第一至第二项议案提交至公司 2023
年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2023-063）。



    特此公告。




                                       上海韦尔半导体股份有限公司董事会

                                                         2023 年 7 月 12 日