证券代码：603501            证券简称：韦尔股份          公告编号：2023-068
 转债代码：113616            转债简称：韦尔转债

                     上海韦尔半导体股份有限公司
             关于可转换公司债券转股价格调整的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

     调整前转股价格：164.44 元/股

     调整后转股价格：164.36 元/股

     “韦尔转债”本次转股价格调整实施日期为 2023 年 7 月 31 日

     “韦尔转债”自 2023 年 7 月 24 日开始停止转股，2023 年 7 月 31 日起将
恢复转股。

    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3024 号）核准，上海韦尔半导体股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 28 日公开发行可转换公司债券
2,440 万张，发行总额 24.40 亿元，并于 2021 年 1 月 22 日在上海证券交易所挂
牌交易，债券简称“韦尔转债”，债券代码“113616”。“韦尔转债”存续时间为 2020
年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日，转股期限为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12
月 27 日。

    一、转股价格调整依据

    2023 年 6 月 26 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《2022 年
度利润分派预案的议案》。公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专
户上已回购股份后的总股数为基数，每 10 股派发现金红利 0.84 元（含税）。本
次权益分派实施具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022 年年度权益分派实施公告》（公告
编号：2023-067）。
    根据《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，在“韦尔转债”发行后，若公司发
生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股
本）、配股以及派发现金股利等情况，将对转股价格进行调整。

    二、本次转股价格调整公式

    根据《募集说明书》的相关条款规定，具体调整办法如下（保留小数点后两
位，最后一位四舍五入）：

    送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派发现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价； 为派送红股或转增股本率；
A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

    因公司 2022 年年度权益分派方案属于差异化分红，每股派送现金红利（D）
为根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利，即 D=（参与分配的股本总数×实
际分派的每股现金红利）÷总股本=（1,181,397,260×0.084）÷1,182,541,071≈0.0839
元/股。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-067）。

    本次权益分派派发现金股利实施后，转股价格为：P1=P0-D=164.44-0.0839≈
164.36 元/股。“韦尔转债”的转股价格将由 164.44 元/股调整为 164.36 元/股，调
整后的转股价格自 2023 年 7 月 31 日（除权除息日）起生效。

    特此公告。

                                         上海韦尔半导体股份有限公司董事会

                                                            2023 年 7 月 25 日