证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2023-069
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
上海韦尔半导体股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区上科路 88 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 451,049,161
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
38.1793
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公
司董事长虞仁荣先生主持了本次会议，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于延长公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效
期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 450,507,082 99.8798 23,320 0.0052 518,759 0.1150
2、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权 处理
与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 450,507,082 99.8798 23,320 0.0052 518,759 0.1150
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《 关 于 延 长 公 司发行
GDR 并在瑞士证券交
1 87,905,283 99.3871 23,320 0.0264 518,759 0.5865
易 所 上 市 决 议 有效期
的议案》
《 关 于 提 请 股 东大会
延 长 授 权 董 事 会及其
授 权 人 士 全 权 处理与
2 87,905,283 99.3871 23,320 0.0264 518,759 0.5865
本次发行 GDR 并在瑞
士 证 券 交 易 所 上市有
关事项有效期的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-2 作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
已获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：陈巍、苏飞
2、 律师见证结论意见：
综上所述，北京市通商律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经股东大
会表决通过的有关决议合法、有效。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2023 年 7 月 28 日
上网公告文件
北京市通商律师事务所关于上海韦尔半导体股份有限公司2023年第 二次临
时股东大会的法律意见书
报备文件
上海韦尔半导体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议