证券代码：603501          证券简称：韦尔股份         公告编号：2023-129
 转债代码：113616          转债简称：韦尔转债

                    上海韦尔半导体股份有限公司
             第六届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七
次会议于 2023 年 11 月 20 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2023 年 11 月 15
日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2023 年第一期股票期权激励计划激励对象名单
及数量的议案》

    《2023 年第一期股票期权激励计划》已经公司 2023 年第三次临时股东大会
审议通过并生效，鉴于激励计划中原确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃本
次公司拟授予的股票期权，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划中
股票期权的激励对象人数及数量进行了调整。调整后，公司本次股票期权授予的
激励对象由 785 人调整为 777 人，授予的股票期权数量由 7,720,000 份相应调整
为 7,716,850 份。

    关联董事吴晓东先生、贾渊先生对该议案回避了表决。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于调整 2023 年第一期股票期权激励计划激励对
象名单及数量的公告》（公告编号：2023-127）。

    （二）审议通过《关于调整 2023 年第二期股票期权激励计划激励对象名单
及数量的议案》

    《2023 年第二期股票期权激励计划》已经公司 2023 年第三次临时股东大会
审议通过并生效，鉴于激励计划中原确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃本
次公司拟授予的股票期权，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划中
股票期权的激励对象人数及数量进行了调整。调整后，公司本次股票期权授予的
激励对象由 2,126 人调整为 2,079 人，授予的股票期权数量由 12,280,000 份相应
调整为 12,270,600 份。

    关联董事仇欢萍女士对该议案回避了表决。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于调整 2023 年第二期股票期权激励计划激励对
象名单及数量的公告》（公告编号：2023-128）。



    特此公告。




                                       上海韦尔半导体股份有限公司董事会

                                                        2023 年 11 月 21 日