证券代码:603520            证券简称: 司太立          公告编号:2023-065


               浙江司太立制药股份有限公司
 向特定对象发行股票预案及相关文件第三次修订说
                               明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召
开公司第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股
股票方案的议案》等非公开发行股票的相关议案；于 2023 年 4 月 16 日召开了第
四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于<浙江司太立制药股份有限公司向
特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，于 2023 年 5 月
10 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于<浙江司太立制药股份有限
公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，于 2023
年 7 月 4 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于<浙江司太立制
药股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》等相关
议案。

    2023 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
<浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）>
的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
（三次修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
及采取填补措施（三次修订稿）的议案》等议案，并对本次向特定对象发行股票
预案及相关文件进行相应修订，主要修订情况如下：

  预案章节              章节内容                     修订情况

特别提示     特别提示                    更新了本次发行已履行的相关程序；更


                                    1
  预案章节                章节内容                         修订情况

                                               新了本次发行拟募集资金总额，更新了
                                               各募投项目拟投入募集资金金额

                三、本次发行方案
                五、本次发行是否导致公司控制   更新了募集资金总额，更新了各募投项
第一节 本次发   权发生变化                     目拟投入募集资金金额；更新了本次发
行方案概要      六、本次发行方案已经取得有关   行导致控制权发生变化的内容；更新了
                主管部门批准的情况以及尚需呈   本次发行已履行的相关程序
                报批准的程序

第二节 董事会
关于本次募集    一、本次募集资金使用计划       更新了募集资金总额，更新了各募投项
资金使用的可    三、本次募集资金项目投资情况   目拟投入募集资金金额
行性分析

第三节 董事会
                一、本次发行对公司业务、收入、
关于本次发行                                   更新了本次发行对股东结构的影响内
                公司章程、股东结构、高级管理
对公司影响的                                   容
                人员以及业务结构的影响
讨论与分析

                                               补充了药品集中采购政策可能对公司
                一、经营风险                   经营业绩造成不利影响的风险相关内
第四节 本次股
                二、财务风险                   容；更新了财务风险相关数据，并补充
票发行相关的
                四、管理风险                   存货减值风险相关内容；更新了管理风
风险说明
                五、募集资金投资项目风险       险相关数据；补充了项目投产风险相关
                                               内容

                一、本次发行摊薄即期回报对公
第六节 本次发
                司的影响                       更新了本次发行拟募集资金总额；更新
行摊薄即期回
                七、关于本次发行摊薄即期回报   了本次发行摊薄即期回报的相关测算、
报情况及填补
                的填补措施及承诺事项的审议程   填补措施及承诺事项的审议程序
措施
                序


    除上述情况外，公司根据本次调整募集资金总额、募投项目募集资金投资金
额，同步修订了可行性研究报告、摊薄即期回报及填补措施和论证分析报告、论
证分析报告的对应内容。具体内容详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的《浙江司太立制药股份有限
公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》、《浙江司太立制药股份
有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》、
《浙江司太立制药股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及
采取填补措施和相关主体承诺（三次修订稿）的公告》、《浙江司太立制药股份

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有限公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（二次修订稿）》。

    公司向特定对象发行股票预案的披露事项并不代表审批机关对于本次向特
定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象
发行股票相关事项尚待获得上交所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实
施。敬请广大投资者注意投资风险。

    本次修订不属于《上市公司证券发行注册管理办法》第六十条规定的“发行
方案发生重大变化”的情形。




    特此公告。




                                       浙江司太立制药股份有限公司董事会




                                                 二〇二三年八月二十九日




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