证券代码：603520             证券简称：司太立             公告编号：2023-078

                浙江司太立制药股份有限公司
             第五届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
五次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯
的方式进行表决。

    （二）公司已于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

    （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事胡锦生、沈
伟艺、徐钢、胡吉明、毛美英，章晓科以通讯方式参加。

    （四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。

    （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《司太立 2023 年第三季度报告》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
   经审议，公司董事会同意对《公司章程》进行相应修改，并安排相关人员办
理公司章程备案、工商登记等相关事宜 ，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    浙江司太立制药股份有限公司董事会
               2023 年 10 月 31 日




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