证券代码：603529           证券简称：爱玛科技        公告编号：2023-048
转债代码：113666           转债简称：爱玛转债

                     爱玛科技集团股份有限公司
         关于因利润分配调整可转债转股价格的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
       调整前转股价格：61.29 元/股
       调整后转股价格：39.99 元/股
       爱玛转债本次转股价格调整实施日期：2023 年 5 月 19 日


    爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月23日公开发
行2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额200,000万元，并于2023
年3月20日在上海证券交易所上市交易，债券简称“爱玛转债”，债券代码
“113666”。“爱玛转债”存续期限6年，存续时间为2023年2月23日起至2029年
2月22日，转股起止时间为2023年9月1日至2029年2月22日。
    一、转股价格调整依据
    2023年5月5日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于<2022年
度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》，公司拟向全体股东每10股
派发现金红利13.04元（含税），同时拟向全体股东每10股以资本公积金转增5股。
本次权益分派实施的股权登记日为2023年5月18日，除权除息日为2023年5月19日，
具体内容详见公司2023年5月13日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒
体的《爱玛科技集团股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2023-047）。
    根据公司《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”），在本次发行后，若公司发生派送红股、转增
股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配
股以及派发现金股利等情况，公司应按相关公式进行转股价格调整。
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    二、转股价格调整公式与调整结果
    根据《募集说明书》发行条款的相关规定，若公司发生派送红股、转增股本、
增发新股、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保
留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
   派送红股或转增股本： P1＝P0÷（1＋n）；
   增发新股或配股： P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）；
   上述两项同时进行： P1＝（P0＋A×k）÷（1＋n＋k）；
   派送现金股利： P1＝P0－D；
   上述三项同时进行： P1＝（P0－D＋A×k）÷（1＋n＋k）。
   其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；
A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
    根据上述条款，因公司实施2022年年度权益分派及利润分配，“爱玛转债”
的转股价格将由61.29元/股调整为39.99元/股，调整后的转股价格自2023年5月
19日（除息日）起生效。
    目前“爱玛转债”尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                         爱玛科技集团股份有限公司董事会
                                                 2023 年 5 月 13 日




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