证券代码：603529           证券简称：爱玛科技              公告编号：2023-049
转债代码：113666           转债简称：爱玛转债

                    爱玛科技集团股份有限公司
                第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第八次会议于
2023 年 5 月 19 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 5 月 15 日以书面及电
子邮件方式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议由公司董事长张剑先生
主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致通过如下
决议：
    一、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及回购价
格的议案》
    鉴于公司 2022 年 6 月 22 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，本次
利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 410,500,003 股为基数，每股派
发现金红利 0.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。又鉴于公
司 2023 年 5 月 13 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，本次利润分配及
转增股本以方案实施前的公司总股本 574,700,004 股为基数，每股派发现金红利
1.304 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.5 股。
    根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》对限制性股票授予数量进
行相应的调整，Q＝684.00×（1＋0.4）×（1＋0.5）=1,436.40 万股。根据《公
司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》对限制性股票回购价格进行相应的调整：
P1＝（20.23-0.50）/1.4=14.093 元；P2＝（14.093-1.304）/1.5=8.53 元。据此，公
司董事会同意 2021 年限制性股票激励计划授予数量由 684.00 万股调整为
1,436.40 万股，回购价格由 20.23 元/股调整为 8.53 元/股。
    本议案关联董事高辉回避表决，由出席会议的非关联董事进行表决。
    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。
    二、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
限制性股票的议案》
    根据公司《激励计划》的规定：“激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到
期而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司
以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。”鉴于 4 名激励对象因个人原
因从公司离职，不再具备激励对象资格其持有的尚未解除限售的 2021 年限制性
股票合计 12.60 万股，将由公司回购注销，回购价格为 8.53 元/股（另加上同期
银行存款利息）。
    本议案关联董事高辉回避表决，由出席会议的非关联董事进行表决。
    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。
    三、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
锁期解锁条件成就的议案》
    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票解锁的条
件以及第一个考核周期的考核情况，除因离职的 4 名对象外，其余 97 名激励对
象股权激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就，可予以解锁，解锁数
量 415.80 万股，占公司目前股本总额的 0.48%。
    本议案关联董事高辉回避表决，由出席会议的非关联董事进行表决。
    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。
    四、审议通过了《关于董事会战略与发展委员会更名的议案》
    为了优化公司环境、社会及公司治理（ESG）管理架构，提升公司 ESG 管理
水平，充分发挥董事会对 ESG 事项的决策及监督作用，实现公司的可持续发展，
同意公司将战略与发展委员会更名为战略与 ESG 委员会，调整战略与发展委员会
职责，负责战略及 ESG 管治相关工作。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    五、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    六、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2023 年 6 月 5 日在天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22
层会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。


    特此公告。




                                         爱玛科技集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 20 日