证券代码：603529          证券简称：爱玛科技           公告编号：2023-050
转债代码：113666          转债简称：爱玛转债

                    爱玛科技集团股份有限公司
               第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第八次会议于
2023 年 5 月 19 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 5 月 15 日以书面及电
子邮件方式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，会议由监事会主席徐鹏先生
主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一致通过如下
决议：
    一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及回购价格
的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予数量及
回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及
《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全
体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意限制性股票回购价格调整
事宜。
    本议案关联监事刘庭序回避表决，由出席会议的非关联监事进行表决。
    表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。
    二、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限
制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》等规定，鉴于《激励计划》首次授予激励对象
中有 4 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，董事会决定回购注
销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 12.60 万股，由公司以授予价
格加上银行同期存款利息之和回购注销。公司关于本次回购注销 2021 年限制性
股票激励计划部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
    本议案关联监事刘庭序回避表决，由出席会议的非关联监事进行表决。
    表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。
    三、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年
限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的激励对象 97
人，其作为解除限售激励对象的主体资格合法、有效，对各激励对象解除限售安
排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    因此，监事会同意公司依据 2021 年第三次临时股东大会的授权并按照公司
《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的 97 名激励对
象办理解除限售相关事宜，本次可解除限售数量为 415.80 万股。
    本议案关联监事刘庭序回避表决，由出席会议的非关联监事进行表决。
    表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。



    特此公告。



                                         爱玛科技集团股份有限公司监事会
                                                    2023 年 5 月 20 日