证券代码：603529           证券简称：爱玛科技          公告编号：2023-060
转债代码：113666           转债简称：爱玛转债

                     爱玛科技集团股份有限公司
               第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2023 年 6 月 15 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 6 月 9 日以
书面及电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，应当出席董事 9 人，实际出席董事
9 人，会议由董事长张剑先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本
次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事
一致通过如下议案：
    一、审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》
    同意公司使用可转债募集资金合计 527,315,016.60 元置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金。本次使用募集资金置换事项符合募集资金到账
后六个月内进行置换的规定。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。
    二、审议通过《关于制定<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。
    三、审议通过《关于增选董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》
    为提升公司战略及 ESG 专业治理能力，明确董事会战略与 ESG 委员会管理架
构和职责分工，同意公司增选董事王春彦为第五届董事会战略与 ESG 委员会委员，
任期与第五届董事会任期一致。增选完成后，董事会战略与 ESG 委员会成员为：
张剑、马军生、孙明贵、刘俊峰、王春彦。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票


    特此公告。




                                         爱玛科技集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 6 月 16 日