证券代码：603529          证券简称：爱玛科技           公告编号：2023-061
转债代码：113666          转债简称：爱玛转债

                    爱玛科技集团股份有限公司
                 第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议
于 2023 年 6 月 15 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 6 月 9 日以
书面及电子邮件方式发出。公司监事共 3 人，应当出席监事 3 人，实际出席监事
3 人，会议由监事会主席徐鹏先生主持。本次会议召开符合《公司法》《公司章
程》及有关法律、法规的规定。与会监事一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》
    监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个
月，本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不会影
响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等法律法规的规定要求。监事会同意公司使用可转债募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。


    特此公告。
                                          爱玛科技集团股份有限公司监事会
                                                      2023 年 6 月 16 日