证券代码：603529            证券简称：爱玛科技         公告编号：2023-071
转债代码：113666            转债简称：爱玛转债

                     爱玛科技集团股份有限公司
                第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十一次会议
于 2023 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 8 月 11
日以书面及电子邮件方式发出。公司监事共 3 人，应当出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，会议由监事会主席徐鹏先生主持。本次会议召开符合《公司法》《公
司章程》及有关法律、法规的规定。与会监事一致通过如下决议：
       一、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》
    监事会认为：
    （一）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定；
    （二）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状
况；
    （三）在提出本意见前，没有发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。
       二、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
    监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等规则以及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》等规定使用募
集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募
集资金的情形。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。
    三、审议通过《关于<2023 年半年度利润分配预案>的议案》
   监事会认为：公司 2023 年半年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、
现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红事项的
决策程序履行审议程序，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存
在损害公司及股东利益的情形。
   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
   本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司
刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露
的相关公告。
    四、审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划授予数量及行权价格的
议案》
   监事会认为：由于公司已实施完成 2022 年年度利润分配方案，本次相应对
2023 年股票期权激励计划授予数量及行权价格进行的调整，符合《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《公司 2023 年股票期权激励计划
（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会
同意公司 2023 年股票期权激励计划授予数量及行权价格的调整。
    本议案关联监事刘庭序回避表决，由出席会议的非关联监事进行表决。
    表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。
    五、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分
第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的 14 名激励对象的
主体资格合法有效，各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
    因此，监事会同意公司依据 2021 年第三次临时股东大会的授权并按照《公
司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合解除限售条件的 14
名激励对象办理解除限售相关事宜，本次可解除限售数量为 113,400 股。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。


    特此公告。




                                         爱玛科技集团股份有限公司监事会
                                                  2023 年 8 月 22 日