证券代码：603529            证券简称：爱玛科技           公告编号：2023-105
转债代码：113666            转债简称：爱玛转债


                     爱玛科技集团股份有限公司
               第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议
于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 12 月 22
日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，应当出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，会议由董事长张剑先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会
议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    本议案关联董事张剑、段华、张格格回避表决，由出席会议的非关联董事进行
表决。
    表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体上披露的相关公告。
    二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
   为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据中国证监会最
新颁布的《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》等制度的规定，修订
了公司《独立董事工作制度》。
   表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
   本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
   具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体上披露的相关公告。
    三、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》第五条中“审计委员
会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司拟调整第五届

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董事会审计委员会部分成员，其中董事长兼总经理张剑先生不再担任公司第五届董
事会审计委员会委员。

   调整后的董事会审计委员会成员为：马军生先生（主任）、孙明贵先生、刘俊
峰先生。
   表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票


   特此公告。




                                           爱玛科技集团股份有限公司董事会
                                                     2023 年 12 月 28 日




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