证券代码：603533          证券简称：掌阅科技         公告编号：2023-039



                       掌阅科技股份有限公司
             第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知
及会议资料于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式送达全体董事，本次会议于 2023 年
8 月 29 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事 6 人，实
际出席董事 6 人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理人员列席了
本次会议。本次会议召开表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议
的召开合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》

    表决结果：通过。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关
公告。


    （二）审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关
公告。




    （三）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    公司拟将原计划投入 2020 年非公开发行股票募集资金项目中的“技术中心
建设项目”变更用于投资“智能中台化技术升级项目”，公司董事会认为本次变
更募集资金投资项目，符合公司当前战略发展规划和经营发展，有利于提高募集
资金使用效率，公司董事会同意变更募集资金投资项目。
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关
公告。


    （四）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2023 年 9 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开
2023 年第二次临时股东大会，审议须提交股东大会审议通过的事项。
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关
公告。


    三、备查文件：
    1、掌阅科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。
    特此公告。
                                                  掌阅科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2023 年 8 月 29 日
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