证券代码：603556          证券简称：海兴电力          公告编号：2023-028

                   杭州海兴电力科技股份有限公司
              第四届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2023 年 11 月 27 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电
力”或“公司”）第四届董事会第十四次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的
方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的
100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于 2023 年 11 月
22 日以邮件的形式向各位董事发出。本次会议由董事长周良璋先生主持。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
    具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公
告编号：2023-029）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议《关于调整审计委员会委员的议案》
    为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发
挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会最新颁布的《上市公司
独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理
人员的董事”的规定，公司对第四届董事会审计委员会委员进行如下调整：
    公司董事、高级管理人员李小青女士不再担任审计委员会委员，由公司董事
王素霞女士担任审计委员会委员，与魏美钟先生（召集人）、张文亮先生共同组
成公司第四届董事会审计委员会。王素霞女士担任审计委员会委员的任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    3、审议《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-030）。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权


    三、上网公告附件
    1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                   杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
                                                        2023年11月28日