证券代码：603556       证券简称：海兴电力      公告编号：2023-031


                  杭州海兴电力科技股份有限公司
       关于 2023 年第一次临时股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2023 年 12 月 15 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 12 月 14 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股          603556       海兴电力             2023/12/6



二、     股东大会延期原因


    公司于 2023 年 11 月 28 日在《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的
通知》，原定于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会。现因公司
多名董事行程与股东大会召开日期冲突，经公司董事会协调安排，决定将 2023
年第一次临时股东大会延期至 2023 年 12 月 15 日 15:00 召开。延期召开的股东
大会股权登记日不变，审议事项不变，此次股东大会延期召开符合《上市公司股
东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》
的要求。


三、   延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 15 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2023 年 12 月 15 日
                          至 2023 年 12 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2023 年 11 月

   28 日刊登的公告（公告编号:2023-030）。



四、   其他事项


1. 会议登记：会议登记时间、地点与方式与原公告一致，登记时间为 2023 年
   12 月 11 日 9：00-11：30 ，14：00-17：00，登记地点为杭州市莫干山路 1418-35
   号海兴电力董事会办公室。出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供
   相关证明身份的原件，方便验证入场。
2. 联系方式：
   （一）联系人：董事会办公室
   （二）联系电话：0571-28032783
   （三）邮件地址：office@hxgroup.com
   （四）联系地址：杭州市拱墅区莫干山路 1418-35 号
   （五）邮编：310011
3. 出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。




                                   杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 12 月 1 日

    报备文件

   股东大会召集人延期召开股东大会的有关文件