证券代码：603567         证券简称：珍宝岛          公告编号：临 2023-071



               黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
             第五届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式在公司五楼电话会议室召开。会议
通知已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达至全体董事。本次会议应参会董
事 5 名，实际参会董事 5 名，会议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通
过以下议案：
   一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年半年度报告》
全文及摘要
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑
龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要。
    二、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2023 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑
龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：临 2023-073）。
    特此公告。
                                     黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 24 日