证券代码：603567         证券简称：珍宝岛          公告编号：临 2023-072



              黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
             第五届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次
会议于 2023 年 8 月 23 日在公司五楼圆桌会议室召开。会议通知已于 2023 年 8
月 11 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应参会监事 3 名，实际参会
监事 3 名，会议由公司监事会主席兰培宝先生主持。会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
    一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年半年度报告》
全文及摘要
    根据《证券法》第 82 条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等有关规定，我们对公司 2023 年半年度报告全文及摘要进行了认
真的审核，认为该报告真实、客观、全面地反映了公司报告期内的整体经营管理
和财务情况，同意该报告，并发表如下审核意见：
    （1）公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规
及《公司章程》等相关规定；
    （2）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的相关规定；
    （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑
龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要。
    二、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2023 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    根据相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，经审议与核查，《黑

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龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司募集资金的存放与实际使用情况。
同意该议案内容。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑
龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：临 2023-073）。
    特此公告。

                                        黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会
                                                          2023 年 8 月 24 日




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