黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

 战略与投资委员会工作细则




       二〇二三年十二月


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                           第一章      总则


    第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定

公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高

重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华

人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理

办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》、 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）

及其他有关规定，公司设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作

细则。

    第二条     董事会战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机

构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责对公司长期发展战

略和重大投资决策进行研究并提出建议。


                         第二章       人员组成


    第三条 战略与投资委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1

名独立董事。

    第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董

事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

    第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司

董事长担任。

    第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届

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满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去

委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条之规定补足委员人数。

    第七条 战略与投资委员会下设投资评审小组，由公司总经理任

投资评审小组组长。


                      第三章       职责权限


    第八条 战略与投资委员会的主要职责权限：

    （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

    （二）对《公司章程》规定或股东大会授权须经董事会批准的重

大投资融资方案进行研究并提出建议；

    （三）对《公司章程》规定或股东大会授权须经董事会批准的重

大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

    （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

    （五）对以上事项的实施情况进行检查；

    （六）董事会授权的其他事宜。

    第九条 战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董

事会审议决定。


                      第四章       决策程序


    第十条 投资评审小组负责战略与投资委员会决策的前期准备

工作，提供公司有关方面的资料：

    （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投
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资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作

方的基本情况等资料；

    （二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略与

投资委员会备案；

    （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、

章程及可行性报告等文件洽谈事宜，并上报投资评审小组；

    （四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略与投

资委员会提交正式提案。

    第十一条   战略与投资委员会根据投资评审小组的提案召开会

议，进行讨论，并将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。


                         第五章       议事规则


    第十二条 战略与投资委员会会议为不定期会议，并于会议召开

前三天通知全体委员，在特殊情况下,可豁免通知时间限制。会议由

主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。

    第十三条   战略与投资委员会会议应由三分之二以上的委员出

席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全

体委员的过半数通过。

    第十四条   战略与投资委员会会议表决方式为举手表决或投票

表决；遇特殊情况时，会议可以采取通讯方式召开。

    第十五条 投资评审小组成员可列席战略与投资委员会会议。必

要时战略与投资委员会会议亦可邀请公司董事、监事及其他管理人员

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