证券代码：603579           证券简称：荣泰健康       公告编号：2023-057
转债代码：113606           转债简称：荣泰转债



                 上海荣泰健康科技股份有限公司
               第四届监事会第七次会议决议公告

         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况

    上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次
会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥
时代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于 2023 年 10 月 24
日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主
持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健
康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有
效。


       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年第
三季度报告》。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

        特此公告。



                                      上海荣泰健康科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 10 月 28 日