证券代码：603579        证券简称：荣泰健康           公告编号：2023-061
转债代码：113606        转债简称：荣泰转债



              上海荣泰健康科技股份有限公司
            第四届董事会第十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议于 2023 年 11 月 2 日上午 10 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时
代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于
2023 年 10 月 31 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事
长林光荣先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部分
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    （一）回购股份的目的

    表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    （二）拟回购股份的种类

    表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    （三）拟回购股份的方式

    表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    （四）拟回购股份的价格

    表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    （五）拟回购股份的用途、数量及资金总额

    表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    （六）拟用于回购的资金来源

    表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    （七）回购股份的期限

    表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    （八）决议的有效期

    表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    （九）预计回购后公司股权结构的变动情况

    表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    （十）办理本次回购股份事宜的具体授权

    表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-063）。


    特此公告。

                                    上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

                                                    2023 年 11 月 3 日