上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事

                   关于回购公司股份方案的独立意见

       上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 2 日
召开第四届董事会第十次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会
议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海荣泰
健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海荣泰健康科技股
份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司有关事项发表如下独立意
见：

       一、关于回购公司股份方案的独立意见

       经核查，我们认为：

       1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，审议该事项的董事会会议表决程序符合相关法律法
规和《公司章程》的相关规定。
    2、本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，有利于进一步完善公
司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，使各方共同关注和促进公司健康
可持续发展，公司本次股份回购具有必要性。
    3、公司本次回购股份的实施，有利于推动公司股票价格与内在价值相匹配，
维护公司与广大投资者利益，促进公司的长远发展；
    4、公司本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），
不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），资金来源为自有资金，本次回购不
会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位。
    综上，公司独立董事一致同意公司本次回购股份。
                               （以下无正文）
    （本页无正文，为《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事关于回购公
司股份方案的独立意见》签字页）




独立董事签字：




    谢树志                   刘林森                   杨渊




                                                二〇二三年十一月二日