证券代码：603579        证券简称：荣泰健康           公告编号：2023-068
转债代码：113606        转债简称：荣泰转债



              上海荣泰健康科技股份有限公司
           第四届董事会第十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2023 年 12 月 7 日上午 10 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥
时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于
2023 年 12 月 5 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长
林光荣先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部分高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于预计公司 2024 年年度日常关联交易的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于预计公
司 2024 年年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-070）。

    关联董事林光荣、林琪、张波、王军良回避表决。表决结果：5 名赞成，占
全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

    2、审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》

    为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发
挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会最新颁布的《上市公司
独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理
人员的董事”的规定，公司对第四届董事会审计委员会委员进行如下调整：

    公司董事、高级管理人员张波不再担任审计委员会委员，由公司董事吴小刚
担任审计委员会委员，与谢树志（召集人）、刘林森共同组成公司第四届董事会
审计委员会。吴小刚担任审计委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。

    表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    3、审议通过《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事会议事
规则（2023 年 12 月修订）》。

    表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

    4、审议通过《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司审计委员会
议事规则（2023 年 12 月修订）》《上海荣泰健康科技股份有限公司提名委员会实
施细则（2023 年 12 月修订）》《上海荣泰健康科技股份有限公司薪酬与考核委员
会工作细则（2023 年 12 月修订）》《上海荣泰健康科技股份有限公司战略委员会
议事规则（2023 年 12 月修订）》。

    表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    5、审议通过《关于公司修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事、监事、
高级管理人员行为准则（2023 年 12 月修订）》。

    表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    本议案尚需提请公司股东大会予以审议。
    6、审议通过《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事工
作制度（2023 年 12 月修订）》。

    表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

    7、审议通过《关于公司修订<内部审计制度>的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司内部审计制
度（2023 年 12 月修订）》。

    表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    8、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开
2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-071）。

    表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。




    特此公告。

                                     上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

                                                     2023 年 12 月 8 日