捷昌驱动：瑞信证券（中国）有限公司关于浙江捷昌驱动科技股份有限公司非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的核查意见2023-09-23
瑞信证券（中国）有限公司
关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司非公开发行股票
部分募集资金投资项目延期的核查意见
瑞信证券（中国）有限公司（以下简称“瑞信证券”或“保荐机构”）作为
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“捷昌驱动”或“公司”） 2020
年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关
法律、法规和规范性文件的规定，对捷昌驱动非公开发行股票部分募集资金投
资项目延期相关事宜进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1758 号）核准，捷昌驱动于 2020
年 9 月 非 公 开 发 行 股 票 24,392,247 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,484,999,997.36 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）23,675,842.14 元，
募集资金净额为人民币 1,461,324,155.22 元。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了验资报告，对发行募集资金到位情况进行审验确认。
根据公司募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账等资料，截至 2023
年 8 月 31 日，公司募集资金存放和在账情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 币种 存储方式
浙江捷昌线性驱动 中国农业银行股份有限 1952520104603
25,164,050.30 人民币 活期
科技股份有限公司 公司新昌县支行 5838
浙江捷昌线性驱动 中国农业银行股份有限 1952520104603
100,000,000.00 人民币 定期
科技股份有限公司 公司新昌县支行 5838
浙江捷昌线性驱动 杭州银行股份有限公司 3306040160000
54,281,490.81 人民币 活期
科技股份有限公司 绍兴新昌支行 469876
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账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 币种 存储方式
浙江捷昌线性驱动 中国银行股份有限公司
358478585793 154,362,885.58 人民币 活期
科技股份有限公司 新昌支行
浙江捷昌线性驱动 中国农业银行股份有限 1952520104012
419,999,640.00 人民币 活期
科技股份有限公司 公司新昌县支行 3218
浙江捷昌线性驱动 中国农业银行股份有限 1952543804000
0.00 欧元 活期
科技股份有限公司 公司新昌县支行 0067
J-STAR MOTIION
OSA1999001608
(SINGAPORE) PTE. 招商银行股份有限公司 0.00 欧元 活期
35301
LTD.
J-Star Motion OSA5759049026
招商银行股份有限公司 0.00 欧元 活期
Hungary Kft. 35501
合计 753,808,066.69 人民币 -
备注：除上表列示之外，截至 2023 年 8 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金临时补充流
动资金的金额为人民币 10,000 万元。
截至 2023 年 8 月 31 日，公司募集资金投资项目情况如下：
拟投入募集资金 已累积投入金额 累积投入进度
承诺投资项目
金额（万元） （万元） （%）
智慧办公驱动系统升级扩建项目 27,232.42 20,961.66 76.97%
欧洲物流及生产基地建设项目 42,000.00 0.00 0.00%
数字化系统升级与产线智能化改造
20,000.00 5,602.07 28.01%
项目
捷昌全球运营中心建设项目 22,200.00 7,606.25 34.26%
补充流动资金 34,700.00 34,700.00 100.00%
合计 146,132.42 68,869.98 47.13%
二、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
（一）本次部分募集资金投资项目延期的概况
非公开发行股票相关申请文
项目名称 件中披露或前次延期的项目 变更后的进度安排
进度安排
项目建设期至 项目建设期至
智慧办公驱动系统升级扩建项目
2023 年 12 月底 2024 年 12 月底
项目建设期至 项目建设期至
数字化系统升级与产线智能化改造项目
2023 年 12 月底 2024 年 12 月底
项目建设期至
捷昌全球运营中心建设项目 项目建设期三年
2024 年 12 月底
（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因
“智慧办公驱动系统升级扩建项目”的建设内容主要包括建筑工程和设备购
置安装等，项目实施有利于进一步扩大智慧办公驱动系统产品产能。在该项目的
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实际建设过程中，公司重点考虑了宏观经济与市场环境的变化及公司实际经营情
况，全球宏观经济出现一定波动，对公司目标市场存在一定影响，且项目整体工
程量相对较大，在实际建设过程中，存在工程材料价格波动等不可控因素，因此，
公司从保护股东利益、降低募集资金的投资风险的角度出发，对该项目的建设较
为谨慎，适时调整对产能的整体规划安排，投资进度有所放缓。
“数字化系统升级与产线智能化改造项目”的建设内容主要包括软硬件购置，
项目实施有利于提升公司制造、管理效率，实现智能制造和数字化管理。目前计
算机软硬件科技蓬勃发展，为保证公司数字化系统及产线智能化的持续先进性，
公司分阶段稳步推进该项目建设。另外，项目所用的部分软硬件设备为专用定制
化产品，具有采购周期较长、定制化程度较高的特点，因此该项目建设周期较原
计划有所延长。
“捷昌全球运营中心建设项目”的建设内容主要包括“杭州运营中心”和“欧
洲运营中心”的建设，公司通过项目的实施分别在杭州和欧洲建设运营中心，将
促进公司进一步实现全球布点分布，全面拓展公司的销售渠道和加强公司的品牌
运营建设，从而更好地服务于客户的需求。目前，“杭州运营中心项目”稳步推
进，公司已完成办公室场地购置及装修工作，公司正在积极壮大杭州运营中心的
研发及销售力量，进一步增强公司技术创新和市场拓展能力；因近年来国际关系、
宏观环境及新冠疫情等原因的综合影响，“欧洲运营中心项目”整体建设进度有
所放缓，公司将综合考虑自身发展战略，遵循审慎性原则，保证项目建设的质量，
合理有效的投入募集资金。
综上，本次募投项目建设进度放缓系由公司实际情况和外部整体环境影响决
定的。公司根据外部市场环境以及公司的具体经营规划，放缓募集资金投入进度，
有利于降低募投项目实施风险，符合公司整体利益，具有合理性。公司经审慎研
究后，公司拟将上述募投项目的项目建设期延期至 2024 年 12 月底。
（三）公司为保障募投项目按期完成拟采取的措施
1、公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，科学合
理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效。
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2、公司将密切关注市场环境和社会环境的变化，进一步强化与项目相关建
设任务的协调，实时跟进募投项目的实施进度，统筹解决影响募投项目实施进展
的问题，保障募投项目能够按期完成。
三、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响及风险
本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，未改变
募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，项目可行性未发生变化，不会对募
投项目的实施造成重大不利影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理
的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
四、本次部分募集资金投资项目延期履行的程序
公司本次募投项目延期事项已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监
事会第九次会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见，无需提交股东
大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公
司董事会、监事会审议批准，独立董事发表同意意见。截至本核查意见出具日，
已履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规
定。公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，
不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司的长
期业务发展规划。综上，瑞信证券对捷昌驱动本次部分募集资金投资项目延期事
项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《瑞信证券（中国）有限公司关于浙江捷昌线性驱动科技股
份有限公司非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章
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保荐代表人：_______________ _______________
吴 亮 赵留军
瑞信证券（中国）有限公司
年 月 日
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