上海市锦天城律师事务所
关于麒盛科技股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于麒盛科技股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书
致：麒盛科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受麒盛科技股份有限公司
（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《麒
盛科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本
法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资
料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
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经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司董事会于 2023
年 4 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
以及上海证券交易所网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《麒盛
科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。上述公告列明了本
次股东大会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、会议议题等事
项，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2023 年
5 月 15 日下午 14 时 30 分在浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 179 号五楼会
议室召开。本次股东大会网络投票的时间为 2023 年 5 月 15 日至 2023 年 5 月 15
日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行网络投票的
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00，通过互联网投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的 9:15-
15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其
他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14 名，代表有表决权股
份 212,335,804 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 59.2307%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名、股东代理人签名及授权委托书，现场出席本次
股东大会的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权的股份 212,084,555 股，占
公司股份总数的 59.1606%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
2
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（2）参加网络投票的股东
根据上海证券交易所网络投票系统提供的数据，本次股东大会通过网络投票
系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 6 名，代表有表决权股份 251,249 股，
占公司股份总数的 0.0701%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海
证券交易所网络投票系统验证其身份。
（3）参加会议的中小股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东代理人共计 6 名，代
表有表决权股份 251,249 股，占公司有表决权股份总数的 0.0701%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、
高级管理人员。）
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范
围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，通过了如下决议：
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1、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：212,285,177 股，占有效表决股份总数的 99.9762%；反对：50,627 股，
占有效表决股份总数的 0.0238%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：200,622 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 79,8499%；
反对：50,627 股，占有效表决股份总数的 20.1501%。弃权：0 股，占有效表决股
份总数的 0%。
2、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：212,285,177 股，占有效表决股份总数的 99.9762%；反对：50,627 股，
占有效表决股份总数的 0.0238%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：200,622 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 79,8499%；
反对：50,627 股，占有效表决股份总数的 20.1501%。弃权：0 股，占有效表决股
份总数的 0%。
3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：212,285,177 股，占有效表决股份总数的 99.9762%；反对：50,627 股，
占有效表决股份总数的 0.0238%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：200,622 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 79,8499%；
反对：50,627 股，占有效表决股份总数的 20.1501%。弃权：0 股，占有效表决股
份总数的 0%。
4、审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》；
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表决结果（含网络投票）：
同意：212,093,655 股，占有效表决股份总数的 99.886%；反对：242,149 股，
占有效表决股份总数的 0.114%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：9,100 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 3.6219%；反
对：242,149 股，占有效表决股份总数的 96.3781%。弃权：0 股，占有效表决股
份总数的 0%。
5、审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：212,285,177 股，占有效表决股份总数的 99.9762%；反对：50,627 股，
占有效表决股份总数的 0.0238%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：200,622 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 79,8499%；
反对：50,627 股，占有效表决股份总数的 20.1501%。弃权：0 股，占有效表决股
份总数的 0%。
6、审议通过《关于 2022 年度企业社会责任报告的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：212,285,177 股，占有效表决股份总数的 99.9762%；反对：50,627 股，
占有效表决股份总数的 0.0238%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：200,622 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 79,8499%；
反对：50,627 股，占有效表决股份总数的 20.1501%。弃权：0 股，占有效表决股
份总数的 0%。
7、审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》；
表决结果（含网络投票）：
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同意：212,272,237 股，占有效表决股份总数的 99.9701%；反对：63,567 股，
占有效表决股份总数的 0.0299%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：187,682 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 74.6996%；
反对：63,567 股，占有效表决股份总数的 25.3004%。弃权：0 股，占有效表决股
份总数的 0%。
8、审议通过《关于支付 2022 年度审计费用的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：212,285,177 股，占有效表决股份总数的 99.9762%；反对：50,627 股，
占有效表决股份总数的 0.0238%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：200,622 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 79,8499%；
反对：50,627 股，占有效表决股份总数的 20.1501%。弃权：0 股，占有效表决股
份总数的 0%。
9、审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》；
表决结果（含网络投票）：
关联股东嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫回避本项表决；
出席本次会议的非关联股东中同意：38,474,434 股，占有效表决股份总数的
99.8586%；反对：54,467 股，占有效表决股份总数的 0.1414%；弃权：0 股，占
有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：196,782 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 78.3215%；
反对：54,467 股，占有效表决股份总数的 21.6785%。弃权：0 股，占有效表决股
份总数的 0%。
10、审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》；
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表决结果（含网络投票）：
关联股东徐建春、徐金华、凌国民回避本项表决；出席本次会议的非关联股
东中同意：175,062,932 股，占有效表决股份总数的 99.8619%；反对：242,149
股，占有效表决股份总数的 0.1381%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：9,100 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 3.6219%；反
对：242,149 股，占有效表决股份总数的 96.3781%。弃权：0 股，占有效表决股
份总数的 0%。
11、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：212,285,177 股，占有效表决股份总数的 99.9762%；反对：50,627 股，
占有效表决股份总数的 0.0238%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：200,622 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 79,8499%；
反对：50,627 股，占有效表决股份总数的 20.1501%。弃权：0 股，占有效表决股
份总数的 0%。
12、审议通过《关于 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：212,285,177 股，占有效表决股份总数的 99.9762%；反对：50,627 股，
占有效表决股份总数的 0.0238%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：200,622 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 79,8499%；
反对：50,627 股，占有效表决股份总数的 20.1501%。弃权：0 股，占有效表决股
份总数的 0%。
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13、审议通过《关于 2022 年度独立董事述职情况报告的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：212,285,177 股，占有效表决股份总数的 99.9762%；反对：50,627 股，
占有效表决股份总数的 0.0238%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：200,622 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 79,8499%；
反对：50,627 股，占有效表决股份总数的 20.1501%。弃权：0 股，占有效表决股
份总数的 0%。
14、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日常
关联交易的议案》；
表决结果（含网络投票）：
关联股东嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖回避本项表决；
出席本次会议的非关联股东中同意：29,225,281 股，占有效表决股份总数的
99.8271%；反对：50,627 股，占有效表决股份总数的 0.1729%；弃权：0 股，占
有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：200,622 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 79.8499%；
反对：50,627 股，占有效表决股份总数的 20.1501%。弃权：0 股，占有效表决股
份总数的 0%。
15、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度综合授信额度预计的议案》；
表决结果（含网络投票）：
关联股东嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫回避本项表决；
出席本次会议的非关联股东中同意：38,474,434 股，占有效表决股份总数的
99.8586%；反对：54,467 股，占有效表决股份总数的 0.1414%；弃权：0 股，占
有效表决股份总数的 0%。
8
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中小股东表决情况：
同意：196,782 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 78.3215%；
反对：54,467 股，占有效表决股份总数的 21.6785%。弃权：0 股，占有效表决股
份总数的 0%。
16、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管
理额度的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：212,097,495 股，占有效表决股份总数的 99.8878%；反对：238,309
股，占有效表决股份总数的 0.1122%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：12,940 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 5.1503%；反
对：238,309 股，占有效表决股份总数的 94.8497%。弃权：0 股，占有效表决股
份总数的 0%。
17、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：212,285,177 股，占有效表决股份总数的 99.9762%；反对：50,627 股，
占有效表决股份总数的 0.0238%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：200,622 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 79,8499%；
反对：50,627 股，占有效表决股份总数的 20.1501%。弃权：0 股，占有效表决股
份总数的 0%。
18、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度开展远期结售汇业务的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：212,285,177 股，占有效表决股份总数的 99.9762%；反对：50,627 股，
占有效表决股份总数的 0.0238%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
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上海市锦天城律师事务所 法律意见书
中小股东表决情况：
同意：200,622 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 79,8499%；
反对：50,627 股，占有效表决股份总数的 20.1501%。弃权：0 股，占有效表决股
份总数的 0%。
19、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：212,285,177 股，占有效表决股份总数的 99.9762%；反对：50,627 股，
占有效表决股份总数的 0.0238%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：200,622 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 79,8499%；
反对：50,627 股，占有效表决股份总数的 20.1501%。弃权：0 股，占有效表决股
份总数的 0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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