证券代码：603610           证券简称：麒盛科技           公告编号：2023-020



                  麒盛科技股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麒盛科技”）第三届董事会
第四次会议于 2023 年 5 月 20 日以邮件和电话方式发出通知，2023 年 5 月 30 日
以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6
人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人员
候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于减少对麒盛（深圳）睡眠数字科技投资合伙企业（有
限合伙）的认缴出资额的议案》；

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒
盛科技关于减少产业投资资金认缴出资额的公告》。

    三、备查文件

    1、麒盛科技第三届董事会第六次会议决议；

    特此公告。

                                                麒盛科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 5 月 31 日
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