证券代码：603610         证券简称：麒盛科技          公告编号：2022-037



                  麒盛科技股份有限公司
            第三届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麒盛科技”）于 2023 年 8
月 14 日以现场方式在公司会议室召开了第三届监事会第五次会议。本次会议通
知已于 2023 年 8 月 1 日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛
科技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒
盛科技 2023 年半年度报告》及其摘要。

    （二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒
盛科技 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


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   （三）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构
的议案》

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒
盛科技关于续聘会计师事务所的公告》。

   本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

   （四）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒
盛科技关于计提资产减值准备的公告》。

    三、备查文件

   1、麒盛科技第三届监事会第五次会议决议。

   特此公告。




                                              麒盛科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 8 月 15 日




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