证券代码：603611             证券简称：诺力股份                 公告编号：2023-038



                    诺力智能装备股份有限公司

关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于 2023
年 7 月 27 日召开了公司第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于
修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。相关情况如下:
 序号              《公司章程》原条款                         《公司章程》修改后的条款

        第一百零六条 董事会由 9 名董事组成， 第一百零六条 董事会由 8 名董事组成，
  1
        设董事长 1 人，设副董事长 1 人。                设董事长 1 人，设副董事长 1 人。

        第一百一十条        董事会确定对外投
                                                        第一百一十条   董事会确定对外投资……
        资……董事会审议对外担保事项时，应
                                                        董事会审议对外担保事项时，应 经出 席董
  2     经 出 席 董 事 会 的 三 分 之 二 以 上董事同
                                                        事会的三分之二以上董事同意，且 超 过 董
        意，且 不 得 少于 董事会全体董事的二分
                                                        事会全体董事的二分之一……
        之一……

      上述修改公司章程事项尚须提交公司股东大会审议。经本次修改的 《公司
章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司董事会同意上述修改
公司章程事项,同意上述事项经公司股东大会审议通过后授权公司管理层办理相

应工商变更登记备案手续。
      特此公告。


                                                       诺力智能装备股份有限公司董事会
                                                                          2023年7月27日